Într-o acțiune fără precedent, Parchetul European (EPPO) a demarat procedurile legale împotriva a trei indivizi, inclusiv un lider al unei grupări infracționale, într-un caz de fraudă estimat la peste 100 de milioane de euro legat de fonduri europene și naționale. Anunțul oficial a fost făcut luni, dezvăluind o rețea complexă, cu posibile conexiuni mafiote, activă în România timp de cinci ani.
Frauda cu fonduri europene în România: Detalii despre anchetă
Potrivit anchetatorilor, între anii 2019 și 2024, grupul infracțional a participat la licitații publice în domeniul construcțiilor, în special pentru lucrările de reabilitare a rețelelor de apă potabilă și canalizare. Aceștia au acționat prin intermediul a trei consorții italiene, colaborând cu firme românești pentru a obține contracte prin metode frauduloase.
Documente false și câștiguri ilegale
Suspecții au fost acuzați că au prezentat documente false pentru a dovedi o experiență și o capacitate financiară fictivă. Printre tacticile folosite se numără:
- Prezentarea bilanțurilor contabile care indicau un venit anual mediu de peste 50 de milioane de euro, în contrast cu cifra de afaceri reală de aproximativ 1,5 milioane de euro.
- Furnizarea de contracte false referitoare la lucrări desfășurate în Irak, care nu au avut loc.
Impactul financiar al fraudei
Prin metodele frauduloase descrise, consorțiile au participat la 23 de licitații publice, având o valoare totală de aproximativ 300 de milioane de euro. Dintre acestea, au câștigat 13, ceea ce a dus la un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro pentru fondurile europene.
Legături mafiote și sancțiuni anterioare
Două dintre consorțiile italiene implicate aveau deja sancțiuni în Italia, fiind interzise prin Codul Antimafia, ceea ce le excludea de la obținerea de fonduri publice. Cu toate acestea, au reușit să acceseze aceste fonduri prin colaborarea cu firme locale.
Arestările și evoluția anchetei
Investigația a fost inițiată în urma unor suspiciuni raportate de autoritățile naționale. În februarie 2025, EPPO a reținut principalul suspect, un cetățean italian, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, în timp ce încerca să părăsească țara. Acesta a fost plasat în arest preventiv, iar alte două persoane au fost supuse controlului judiciar.
Recomandări pentru prevenirea fraudelor viitoare
EPPO a comunicat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene din România despre vulnerabilitățile identificate în procesul de verificare a documentației depuse de companiile străine. Procurorii europeni au recomandat întărirea controalelor pentru a reduce riscurile de fraudă și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene.
Următorii pași în procesul judiciar
Cazul a fost trimis Tribunalului București, unde inculpații vor fi judecați pentru fraudă și constituirea unui grup infracțional organizat. Conform legislației, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.
Întrebări frecvente (FAQ)
- Ce este EPPO?
EPPO este Parchetul European, o instituție independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. - Care este valoarea totală a fraudei în acest caz?
Valoarea totală a fraudei este estimată la peste 100 de milioane de euro, legată de fonduri europene și naționale. - Cum au obținut suspecții contractele?
Suspecții au obținut contractele prin prezentarea de documente false și participarea la licitații publice. - Ce măsuri sunt recomandate pentru prevenirea fraudelor?
Se recomandă întărirea controalelor în procesul de verificare a documentației depuse de companiile străine. - Ce se va întâmpla acum cu inculpații?
Inculpații vor fi judecați la Tribunalul București, beneficiind de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală.
Este esențial să rămânem informați și să discutăm despre aceste probleme. Dacă ai păreri sau întrebări, nu ezita să le împărtășești în comentarii sau să distribui acest articol pentru a crește gradul de conștientizare asupra fraudei cu fonduri europene!
Sursa text și foto: actualitate.net
